Durante la jornada de este jueves, la Aduana encabeza un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de u$s400 millones por operaciones indebidas. De manera concreta, la maniobra habría consistido en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar dólares al exterior.
El organismo de carácter nacional puso el foco en un total de 18 bancos, ocho estudios contables y sociedades de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, para realizar aproximadamente 50 allanamientos y esclarecer dicha serie de maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones a través de permisos falsos. Esta serie de investigaciones de la Aduana se da en el marco de una denuncia por la presunta fuga de u$s400 millones por parte de 176 empresas.
La Aduana investiga a 18 bancos, estudios contables y sociedades anónimas.
El procedimiento llevado adelante por la Aduana se enmarca en la causa 452/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6. “Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior u$s400 millones”, detalló el titular de la entidad federal en diálogo con la prensa acerca de la serie de allanamientos.
Los allanamientos se dieron en CABA, Rosario y Córdoba.
La Aduana denunció a otro frigorífico por subfacturar exportaciones y podría recibir una multa millonaria
La Aduana denunció al frigorífico Malefu S.A. por subfacturar exportaciones de carne vacuna a Alemania, tras detectar que, entre enero y diciembre de 2022, la empresa realizó este tipo de operaciones en un 38% de los envíos que realizó al país europeo, a través de triangulaciones indebidas para no abonar los impuestos correspondientes por las operaciones, faltando a la debida liquidación de las divisas.
Maleu S.A podría recibir una multa de más de 4 millones de dólares.
En efecto, mientras que la empresa documentó 20 exportaciones por US$677.247,7 en la Argentina, las importaciones en Alemania fueron registradas a un valor de US$936.081,46. Evadiendo ante la entidad conducida por Guillermo Michel el ingreso de US$ 258.833,76 al país. Como consecuencia, la compañía podrá recibir una multa mínima de aproximadamente U$S 4.259.984,32.