Mientras en Estados Unidos se define si se avanzará con el congelamiento de los fondos vinculados al caso $LIBRA, surgió un dato que alteró el tablero, ya que especialistas en blockchain detectaron que una de las billeteras virtuales asociadas al expediente reactivó su movimiento después de nueve meses de absoluto silencio. La cuenta registró una transferencia por USD 9 millones, una operación que irrumpe en plena tramitación de la demanda colectiva en Manhattan y que podría modificar la lectura sobre cómo se movieron los activos bajo investigación.
El analista Fernando Molina precisó por redes sociales que se transfirieron 69.000 SOL, equivalentes a unos USD 9 millones, desde cuentas multisig sin actividad desde febrero. Los fondos salieron de una billetera asociada al alias “Milei”, continuaron hacia otra denominada “oHtMM” y finalmente se fragmentaron en tandas de 200, 600 y 700 SOL rumbo a una tercera dirección, “2B7NY”. Según Molina, esta dinámica es habitual entre operadores que buscan dificultar el rastreo, aprovechando saltos entre diferentes blockchains.
Movimientos de criptoactivos bajo análisis en medio del avance del expediente
El episodio se volvió más complejo cuando salió a la luz otra maniobra detectada el 16 de noviembre. Se trató de una billetera ligada al equipo del caso $LIBRA convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y los desvió, vía NEAR Intents, hacia una dirección blindada de ZCash, un sistema que borra huellas por diseño.
Para los abogados que impulsan la demanda, este movimiento no fue una simple prueba técnica, sino una señal de que hasta USD 94,5 millones podrían escaparse del radar judicial si no se avanza rápido con el bloqueo de fondos.
Autoridades de EE.UU. y Argentina revisan la trazabilidad de los USD 9 millones
Mientras la defensa de Hayden Davis y Benjamin Chow insiste en que se trata de acusaciones reiteradas ya desestimadas, lo cierto es que la señal de alarma se instaló con fuerza en la investigación cripto, donde peritos forenses advierten que los recientes movimientos podrían anticipar intentos de vaciamiento.
La trama se vincula al entorno de Milei mientras se revisan los movimientos de fondos sobre el caso
El expediente ligado al token tiene como antecedente el episodio del 14 de febrero de 2025, cuando un tuit presidencial disparó el valor de la criptomoneda en minutos. Más de 114.000 usuarios registraron pérdidas y se abrieron múltiples causas en Argentina y Estados Unidos.
La reciente detección del retiro de USD 9 millones es ahora un insumo clave para la Justicia estadounidense, que analiza medidas excepcionales para preservar evidencia y controlar futuros movimientos vinculados al caso $LIBRA.