La investigación por estafas con planes sociales avanza y en el primer semestre de 2024 podría llegar a juicio. En una nueva audiencia, que se realizó este viernes (29-09), la jueza Estefanía Sauli dio lugar a la reformulación de cargos y nuevas imputaciones que realizó la fiscalía de Delitos Económicos. El exministro de Desarrollo Socail, Abel Di Luca, está señalado como uno de los jefes.
La causa esta caratulada como asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores. Cuenta con 31 imputados y la fiscalía estableció diferentes niveles de responsabilidades.
Los imputados, presentes en la sala 12. Fuente: (Minuto Neuquén).
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, Coordinador de Administración; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Pablo Sanz y Marcos Osuna están considerados como los jefes de la asociación ilícita que realizó maniobras que “afectan a todos los neuquinos”, manifestó la jueza. Los demás imputados fueron acusados por integrar la asociación ilícita.
La maniobra fraudulenta incluyó 9303 hechos verificados que totalizan $153.377.900 que se extendieron entre septiembre de 2020 y julio de 2022. El fiscal Juan Narváez explicó a Minuto Neuquén que si bien hay indicios de que las estafas venían de mucho tiempo antes “a partir de septiembre de 2020 se pudo detectar la participación de todos”.
La jueza Estefanía Sauli. Fuente: (Minuto Neuquén)
Los plazos para la investigación vencen en noviembre, pero desde la Unidad de Delitos económicos, por el momento no solicitarían la extensión de la fecha. “Aún restan finalizar las pericias contables y también los resultados sobre los equipos informáticos secuestrados en los últimos allanamientos, por lo que creemos que hay material de pruebas suficiente”, explicó Narváez y adelantó: “Quizás se puede llamar a juicio en el primer semestre de 2024”.
La fiscalía determinó que son cuatro los niveles. Por debajo de los jefes se encontraban los colaboradores directos que se ocupaban de reclutar posibles beneficiarios de planes sociales. Un tercer eslabón estaba conformado por los extractores de dinero y, por último, estaban los beneficiarios de planes sociales sin reunir los requisitos.